Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.
Предварительно установлено, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года руководитель управляющей компании, расположенной на территории Северного административного округа Москвы, совместно с неустановленными лицами направлял собственникам жилых помещений фиктивные платежные документы в виде электронных платежей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Получатели квитанций ежемесячно осуществляли перевод денежных средств на расчетный счет компании. Однако, когда на смену предыдущей ТСЖ в 2021 году пришла новая, владельцам квартир стали приходить новые платежные поручения с образовавшейся задолженностью по лицевому счету.
Как выяснилось, злоумышленник, являясь председателем ТСЖ, используя свое служебное положение и имея доступ к расчетному счету организации, переводил денежные средства, поступившие от плательщиков на счет подконтрольной организации, в последующем обращая их в свою пользу. Общая сумма ущерба, причиненного 38-ми добросовестным плательщикам составил свыше одного миллиона рублей.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными ОЭБиПК по подозрению в мошеннических действиях задержан 43-летний житель столицы.
Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По месту жительства задержанного полицейскими проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты оргтехника и документация, имеющие важное доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов, а также соучастников противоправной деятельности.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Пресс-служба УВД по САО
(495) 601-03-29